Ab sofort steht ein neues Falldatenblatt zur Verfügung, das die anwaltliche Prüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) direkt in j-lawyer abbildet. Bei geldwäscherechtlich relevanten Mandaten – etwa Immobilienkauf, Treuhandtätigkeit oder Gesellschaftsgründungen – sind Anwältinnen und Anwälte als Verpflichtete gehalten, den Vertragspartner und den wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren, den Hintergrund der Geschäftsbeziehung zu erheben und zu prüfen, ob eine politisch exponierte Person (PEP) beteiligt ist.
Das Falldatenblatt führt strukturiert durch alle Abschnitte Erfassungsbogens:
– Vertragspartner – Identifizierung natürlicher und juristischer Personen inkl. Ausweisdaten
– Wirtschaftlich Berechtigter – auch bei Gesellschaften und Stiftungen
– Geschäftsbeziehung – Zweck und Hintergrund des Mandats
– PEP-Prüfung – Status, Funktion, Risikobewertung und Herkunft der Vermögenswerte
– Grund der Aufzeichnung – nach den einschlägigen Tatbeständen des GwG
Die Eingabemaske ist übersichtlich in Registerkarten pro Abschnitt gegliedert und blendet nicht zutreffende Felder automatisch aus – je nachdem, ob es sich beim Vertragspartner um eine natürliche oder juristische Person handelt oder ob eine PeP betroffen ist.
Sämtliche erfassten Angaben stehen als Platzhalter (GWG_…) zur Nutzung in Vorlagen zur Verfügung.
Das Falldatenblatt lässt sich wie gewohnt ohne Client- oder Server-Update über die Einstellungen installieren.
